京互金协会提示以“区块链”“ICO” 等名义进行非法集资的风险

北京市互联网金融职业协会日前经过微信大众号

宣布

有关防备以“虚拟钱银”“区块链”“ICO” 及其变种名义进行不合法集资的危险提示，提及近期一些不法分子打着“金融立异”“区块链” “ICO”及其变种的旗帜，经过发行所谓“虚拟钱银”“虚拟财物”“数字财物”等方法吸收资金，损害了大众合法权益。

北京市互联网金融职业协会称“此类活动并非真实根据区块链技能，而是炒作区块链概念行不合法集资、传销、欺诈之实，严峻打乱了正常的金融经济秩序，带来社会危险危险”。

以下为公告全文：

近期，一些不法分子打着“金融立异”“区块链” “ICO”及其变种的旗帜，经过发行所谓“虚拟钱银”“虚拟财物”“数字财物”等方法吸收资金，损害大众合法权益。此类活动并非真实根据区块链技能，而是炒作区块链概念行不合法集资、传销、欺诈之实，严峻打乱了正常的金融经济秩序，带来社会危险危险。

为了加强职业自律，进步出资者危险意识，维护出资者合法权益，就有关危险事项提示如下：

一、此类不法行为的网络化、跨境化特征显着。依托互联网、聊天东西进行买卖，使用网上支付东西出入资金，危险涉及规模广、分散速度快。一些不法分子经过租借境外服务器建立网站，本质面向境内居民开展活动，并长途操控施行违法活动。一些个人在聊天东西群组中声称获得了境外优质区块链项目出资额度，能够代为出资，极可能是欺诈活动。这些不法活动资金多流向境外，监管和追寻难度很大。

二、此类不法行为的欺骗性、引诱性、隐蔽性较强。使用热门概念进行炒作，假造名字繁多的“巨大上”理论，有的还使用“名人”、“教授”、“大 V”站台宣扬，以空投“糖块”等为引诱，声称“币值只涨不跌”“出资周期短、收益高、危险低”，具有较强迷惑性。实际操作中，不法分子经过幕后操纵所谓虚拟钱银价格走势、设置获利和提现门槛等手法不合法牟取暴利。此外，一些不法分子还以 ICO、IFO、IEO 等花样翻新的名字发行代币，或打着“同享经济”、“通证经济”、“众筹”、“一致经济”等旗帜以 IMO 方法进行虚拟钱银炒作，具有较强的隐蔽性和迷惑性。

三、此类行为存在多种违法危险。不法分子经过揭露宣扬，以“静态收益”（炒币增值获利）和“动态收益”（开展下线获利）为钓饵，招引大众投入资金，并威逼出资人开展人员参加，不断扩大资金池，具有不合法集资、传销、欺诈等违法行为特征。

此类活动以“金融立异”为噱头，以先进技能为标榜、以发币揽财为意图、以买卖炒作增值为威逼，本质是庞氏圈套，资金工作难以长时间维系。

北京市互联网金融职业协会提示各互联网金融企业，严格遵守国家法律法规，一起自动抵抗和防备以“虚拟钱银”“区块链”“ICO”及其变种名义进行不合法集资行为和活动。一起，请广阔大众理性看待区块链，不要盲目信任不着边际的许诺，建立正确的钱银观念和出资理念，实在进步危险意识；对发现的违法犯罪头绪，可活跃向有关部门告发反映。

北京市互联网金融职业协会

2018 年 8 月 30 日

 

题图：123RF